董事會(huì)決議樣本

　　董事會(huì)決議 之 人事任免決定樣本：

XXXX企業(yè)

　　時(shí)間:_____年_____月_____日

　　地址:_____企業(yè)會(huì)議廳

　　大會(huì)特性:XXXXXXXXX

　　通告情況及報(bào)名參加工作人員:此次股東會(huì)大會(huì)選用通知函方法，于_______年_______月_______日送到諸位執(zhí)行董事，_____位執(zhí)行董事全體人員到會(huì)，無(wú)執(zhí)行董事放棄情況。

　　此次股東會(huì)大會(huì)由_____集結(jié)和主持人。

　　材料:______________________________

　　___________________________________。

　　經(jīng)全體人員執(zhí)行董事探討一致同意以下決定:

　　一、一致大選_____為企業(yè)老總(法人代表)，

　　二、聘用_____為總經(jīng)理。

　　左右任屆為三年，自企業(yè)登記行政機(jī)關(guān)審批生效日起效。

　　全體人員執(zhí)行董事簽名蓋公章:

　　_____年_____月_____日

　　董事會(huì)決議之 人事部門(mén)免去決定樣本：

　　__________________有限責(zé)任公司董事會(huì)決議

　　依據(jù)<破產(chǎn)法>及本企業(yè)章程的相關(guān)要求，_______________有限責(zé)任公司股東會(huì)于______年______月_______號(hào)在本企業(yè)辦公室召開(kāi)工作會(huì)議。參加此次股東會(huì)執(zhí)行董事組員需到________人，實(shí)到________人，所做出決定經(jīng)列席會(huì)議執(zhí)行董事組員一致穿透。決定以下:

　　一、愿意任職___________為企業(yè)老總(法人代表)，免除_______老總(法人代表)職位。

　　二、愿意任職___________為企業(yè)主管，免除_____________企業(yè)主管職位。

　　全體人員執(zhí)行董事簽字:__________

　　_____年_____月_____日

　　董事會(huì)決議 之 投票選舉決定樣本：

　　XXXX企業(yè)

　　第____屆股東會(huì)第_____大會(huì)決定

　　北京市aaa有限責(zé)任公司(下列稱(chēng)“企業(yè)”)第____屆股東會(huì)第____次會(huì)議報(bào)告于_____年_____月_______日以電話和電子郵箱傳出，大會(huì)于_____年____月______中午在企業(yè)會(huì)議廳舉辦。大會(huì)需到執(zhí)行董事______名，實(shí)到_____名，迎合<中華共和G 破產(chǎn)法>和<北京市aaa股權(quán)有限公司章程>的要求，大會(huì)程序流程合理合法、合理。大會(huì)由老總______老先生主持人，列席執(zhí)行董事用心決議，組成以下決定:

　　一、決議穿透<有關(guān)_______________________管理方案的提案>

　　網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果:愿意____票，抵制0票，放棄0票。

　　二、決議穿透<_______________________規(guī)章制度>

　　網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果:愿意____票，抵制0票，放棄0票。

　　三、決議穿透<_______________________規(guī)章制度>

　　網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果:愿意____票，抵制0票，放棄0票。

　　列席執(zhí)行董事簽名:

　　_______年_______月_______日

　　董事會(huì)決議 之 決議根據(jù)變動(dòng)決定樣本：

　　大會(huì)歲月:________

　　大會(huì)地址:________

　　列席會(huì)議公司股東(執(zhí)行董事):________

　　有限責(zé)任公司公司股東(執(zhí)行董事)會(huì)第____次大會(huì)于____年____月____號(hào)在____舉辦。參加此次大會(huì)的公司股東(執(zhí)行董事)____人，意味著____%的股權(quán)，所做出決定經(jīng)列席會(huì)議的公司股東持有投票權(quán)的過(guò)半數(shù)穿透。

　　依據(jù)<破產(chǎn)法>及本企業(yè)章程的相關(guān)要求，此次會(huì)議所審議項(xiàng)經(jīng)自然人股東(執(zhí)行董事)會(huì)決議穿透:

　　一、愿意拆換老總……

　　二、愿意改動(dòng)規(guī)章……

　　三、愿意變動(dòng)居所……

　　(別的必須決定的事宜請(qǐng)逐一注明)

　　公司股東(執(zhí)行董事)簽字:________

　　_____年_______月_______日

　　董事會(huì)決議 之 企業(yè)要員變動(dòng)樣本：

　　依據(jù)<破產(chǎn)法>及本企業(yè)章程的相關(guān)要求，____________企業(yè)股東會(huì)大會(huì)于____年____月____號(hào)在______________舉辦。注資數(shù)更多的出資人已經(jīng)在大會(huì)舉辦____此前以________________方法通告全體人員執(zhí)行董事，需到會(huì)執(zhí)行董事__________人，具體到會(huì)執(zhí)行董事__________人。大會(huì)由注資數(shù)更多的出資人主持人，組成決定以下:

　　一、大選___________為企業(yè)老總。

　　二、聘用___________為企業(yè)主管。

　　左右事宜決議結(jié)果:愿意__________人，占執(zhí)行董事數(shù)量__________%

　　不一樣意________人，占執(zhí)行董事數(shù)量__________%

　　放棄__________人，占執(zhí)行董事數(shù)量__________%

　　列席執(zhí)行董事簽名:

　　______年______月______日

　　注:①假如有執(zhí)行董事未列席會(huì)議，可在決定中標(biāo)明該執(zhí)行董事的名字，未列席會(huì)議的緣故。如執(zhí)行董事授權(quán)委托別人報(bào)名參加大會(huì)的，應(yīng)出示委托授權(quán)書(shū)。

　　②執(zhí)行董事可以擔(dān)任企業(yè)主管。

　　③股東會(huì)做出的決定，盡量經(jīng)抵達(dá)法律法規(guī)及規(guī)章C諾 占比左右的投票權(quán)的執(zhí)行董事穿透。

　　董事會(huì)決議 之企業(yè)事宜決議樣本：

　　依據(jù)<破產(chǎn)法>對(duì)企業(yè)股東會(huì)的相關(guān)要求，股東會(huì)的決定理應(yīng)包括下列材料:

　　1、大會(huì)基礎(chǔ)情況:大會(huì)歲月、地址、大會(huì)特性(界次、臨時(shí)性)。

　　2、會(huì)議報(bào)告情況及執(zhí)行董事到會(huì)情況:會(huì)議報(bào)告的歲月、方法(按企業(yè)章程要求)；執(zhí)行董事具體到會(huì)情況。

　　股東會(huì)大會(huì)應(yīng)由1/2左右的執(zhí)行董事參加即可舉辦。

　　3、會(huì)議主持情況:股東會(huì)大會(huì)由老總集結(jié)和主持人；老總不可以執(zhí)行職位或是不執(zhí)行職位的，由副總經(jīng)理集結(jié)和主持人；副總經(jīng)理不可以執(zhí)行職位或是不執(zhí)行職位的，由過(guò)半數(shù)執(zhí)行董事相互舉薦一名執(zhí)行董事集結(jié)和主持人。

　　4、提案決議情況:

　　董事會(huì)決議的決議，推行一人一票。股東會(huì)的實(shí)際決議結(jié)果，持贊成建議的執(zhí)行董事數(shù)占執(zhí)行董事數(shù)量的占比。

　　股東會(huì)大會(huì)盡量經(jīng)全體人員執(zhí)行董事的半數(shù)以上穿透。

　　5、簽定:董事會(huì)決議，由到會(huì)執(zhí)行董事簽名。

　　(代行簽名的，理應(yīng)附執(zhí)行董事的委托授權(quán)書(shū)。)

　　董事會(huì)決議 之企業(yè)變更決議樣本：

　　__________________有限責(zé)任公司董事會(huì)決議

　　依據(jù)《破產(chǎn)法》及本企業(yè)章程的相關(guān)要求，_______________有限責(zé)任公司股東會(huì)于______年______月_______號(hào)在本企業(yè)辦公室召開(kāi)工作會(huì)議。參加此次股東會(huì)執(zhí)行董事組員需到________人，實(shí)到________人，所做出決定經(jīng)列席會(huì)議執(zhí)行董事組員一致穿透。決定以下：

　　一、愿意任職___________為企業(yè)老總（法人代表），免除_______老總（法人代表）職位。

　　二、愿意任職___________為企業(yè)主管，免除_____________企業(yè)主管職位。

　　全體人員執(zhí)行董事簽字：

　　時(shí)間日期

　　董事會(huì)決議樣本（八）：

　　有限責(zé)任公司第_______屆第_______次股東會(huì)議決議

　　歲月:_______年_______月_______日

　　地址:______________

　　出席會(huì)議公司股東工作人員:______________

　　議程安排:經(jīng)股東大會(huì)一致同意，組成決定以下:

　　1、(變動(dòng)名字):愿意(企業(yè)名字)變動(dòng)名字為有限責(zé)任公司。

　　2、(變動(dòng)居所):______________

　　3、(經(jīng)營(yíng)范圍變更):______________

　　4、(變動(dòng)法人代表):______________

　　5、(變動(dòng)執(zhí)行董事):______________

　　6、(變動(dòng)監(jiān)事會(huì)):______________

　　7、(出讓注資):愿意公司股東在(企業(yè)名字)的貸幣(或商品、特許權(quán)技術(shù)性等)注資_______萬(wàn)余元出讓給(公司股東名字)。

　　8、(提升公司股東):愿意提升新公司股東。

　　9、(調(diào)整注冊(cè)資金)愿意提升(或降低)注冊(cè)資金_______萬(wàn)余元、由公司股東提升(或降低)注資_______萬(wàn)余元、新公司股東注資_______萬(wàn)余元。(減資規(guī)定公司股東按注資占比同占比降低)

　　10、(變動(dòng)運(yùn)營(yíng)限期):______________

　　11、(變動(dòng)出資):愿意公司股東在(企業(yè)名字)開(kāi)設(shè)時(shí)商品注資萬(wàn)余元變動(dòng)為貸幣注資_______萬(wàn)余元。

　　12、(資產(chǎn)轉(zhuǎn)移):愿意公司股東在(企業(yè)名字)設(shè) 立能商品注資_______萬(wàn)余元遷移到企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)記入企業(yè)會(huì)計(jì)分錄。

　　13、(注冊(cè)分公司):愿意注冊(cè)分公司名字為。

　　14、(注銷(xiāo)公司):根據(jù)<破產(chǎn)法>要求，經(jīng)企業(yè)股東大會(huì)探討穿透，決策銷(xiāo)戶本企業(yè)，并從即日起由、構(gòu)成清算組成員，另外特定為清算組成員責(zé)任人，待結(jié)算后報(bào)股東大會(huì)確定。(清算組成員須是股東大會(huì)組員)

　　15、(銷(xiāo)戶確定匯報(bào)):依據(jù)<破產(chǎn)法>要求，本企業(yè)清算組成員、對(duì)企業(yè)資產(chǎn)、物件、債務(wù)、負(fù)債等情況開(kāi)展逐一清除以后，已經(jīng)將清算審計(jì)報(bào)告匯報(bào)股東大會(huì)組員科學(xué)研究，經(jīng)全體人員股東大會(huì)組員科學(xué)研究一致給予確定。

　　16、(改動(dòng)規(guī)章):愿意改動(dòng)(企業(yè)名字)規(guī)章。

　　全體人員公司股東簽名:______________

　　(自然人股東蓋章公司章并由法人代表簽名，法人股東親筆簽名)

　　本企業(yè)蓋公章:

　　_______年_______月_______日

　　董事會(huì)決議 之 企業(yè)重大變動(dòng)樣本：

　　大會(huì)歲月:______________

　　大會(huì)地址:______________

　　列席會(huì)議公司股東(執(zhí)行董事):______________

　　有限責(zé)任公司公司股東(執(zhí)行董事)會(huì)第_______次大會(huì)于_______年_______月_______號(hào)在_______舉辦。參加此次大會(huì)的公司股東(執(zhí)行董事)_______人，意味著_______%的股權(quán)，所做出決定經(jīng)列席會(huì)議的公司股東持有投票權(quán)的過(guò)半數(shù)穿透。

　　依據(jù)<破產(chǎn)法>及本企業(yè)章程的相關(guān)要求，此次會(huì)議所審議項(xiàng)經(jīng)自然人股東(執(zhí)行董事)會(huì)決議穿透:

　　一、愿意拆換老總……

　　二、愿意改動(dòng)規(guī)章……

　　三、愿意變動(dòng)居所……

　　(別的必須決定的事宜請(qǐng)逐一注明)

　　公司股東(執(zhí)行董事)簽字:_______

　　刑事辯護(hù)律師

　　_______年_______月_______日

　　董事會(huì)決議樣本（十）：

　　××××有限責(zé)任公司股東會(huì)議決議

　　――有關(guān)大選執(zhí)行董事/監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事會(huì)的決策

　　依據(jù)<破產(chǎn)法>及本企業(yè)章程的相關(guān)要求，本企業(yè)于____年____月____日舉辦了企業(yè)股東大會(huì)，全體人員公司股東報(bào)名參加并穿透以下決定:

　　1、大選××出任企業(yè)的監(jiān)事會(huì)主席，任屆××年；

　　2、大選××出任企業(yè)的監(jiān)事會(huì)。

　　(如企業(yè)創(chuàng)立股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)，則需作以下決定:)

　　1、決策設(shè)立公司股東會(huì)，決策×××、×××、×××、……為企業(yè)執(zhí)行董事，任屆××年；

　　2、決策創(chuàng)立監(jiān)事會(huì)，決策×××、×××、……，為公司監(jiān)事，任屆××年；

　　3、連在本企業(yè)員工民主選舉造成的職工代表監(jiān)事會(huì)×××……，本企業(yè)監(jiān)事會(huì)由×××、×××、×××、……構(gòu)成(職工代表監(jiān)事會(huì)另要遞交大選證實(shí)；若開(kāi)設(shè)時(shí)還未大選職工監(jiān)事的，需注明“由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事會(huì)待企業(yè)創(chuàng)立后×月內(nèi)開(kāi)展補(bǔ)選，并報(bào)備案行政機(jī)關(guān)辦理備案”。

　　公司股東簽字(普通合伙人)蓋公章(法定代表人):

　　時(shí)間:××年××月××日

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